Большинство пользователей криптовалют хорошо осведомлены, что означает понятие анализа блокчейна. Несколько мировых фирм занимаются отслеживанием транзакций на открытых блокчейнах. Это гарантия отсутствия противоправных действий в транзакционных процессах. Chainalysis – один из лидеров этого рынка. Не так давно компания подписала ряд соглашений с американским правительством, которому будут предоставляться аналитические услуги в дальнейшем. Любая не анонимная валюта теперь будет отслеживаться и тщательно проверяться.
Недавно было сделано заявление, что налоговая служба США сотрудничает с Chainalysis. Цель партнерства – иметь доказательную базу, что криптовалюты не используются для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Сервисы блокчейн-анализа компании теперь связывают конкретные лица с конкретными транзакциями биткоина. Это означает, что биткоин не обладает заявленными изначально чертами конфиденциальности и анонимности. И не предназначался для подобных целей.
Такая ситуация играет большую роль в успехе деятельности Chainalysis и схожих фирм. Факт, что Chainalysis сотрудничает с правительством США, имеет как позитивные, так и негативные стороны. С одной стороны появляется возможность соприкосновения биткоина с преступной деятельностью, с другой – на рядовых пользователей может свалиться ряд неудобных инструментов контроля. К огромному сожалению, грань между конфиденциальностью человеческой жизни и предотвращением преступлений, крайне мала.
Теперь, когда Chainalysis заключили новые соглашения с правительством США, все становится интереснее. Компания по-прежнему присутствует в платежной ведомости на западном побережье и среднем западе США. Есть все предпосылки того, что IRS обратит внимание на использование биткоина именно сейчас. При этом фирма соприкасается с другими ведомствами американского правительства, что может привести к интересному развитию событий в ближайшем будущем. Речь идет об их работе с агентством таможенного контроля и иммиграции. DEA также присматривается к «услугам пользовательского программирования» от Chainalysis. Интересно проследить за ситуацией в ближайшие месяцы и несколько лет. С одной стороны, мало кто станет использовать биткоин для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов сегодня. С другой – не факт, что этого не делает никто. Неясно также, какое влияние будет иметь это все на судебную битву IRS-Coinbase. Первые нацелены получить данные клиентов вторых за разные периоды времени. Главная мотивация налоговиков при этом – гарантировать факт, что обмен не использовался для незаконных действий при участии биткоина.
Можно сделать следующий вывод из всего сказанного: правительство Соединенных Штатов отлично осведомлено тем, что являет собой биткоин. А еще чиновники знают, как и для чего криптовалюту люди могут использовать (в том числе и для противоправных действий). У Chainalysis впереди интересное будущее, но пока малопонятно, как это повлияет на развитие биткоина. Анализ блокчейна, судя по всему, стал вещью тривиальной, а достижение анонимности транзакций криптовалюты может стать гораздо более сложной задачей.
